观天下！创兴资源: 上海创兴资源开发股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600193     证券简称：创兴资源      公告编号：2023-036

            上海创兴资源开发股份有限公司

(相关资料图)

  关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码     股票简称       股权登记日

      Ａ股       600193   创兴资源       2023/5/24

二、    增加临时提案的情况说明

    公司已于 2023 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关

规定，现予以公告。

      提案名称：《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 、《关于选举第九

届董事会独立董事的议案》、

            《关于变更会计师事务所的议案》及《关于选举第九

届监事会非职工监事的议案》。

  以上议案已经第八届董事会第 17 次会议，第八届监事会第 14 次会议审议通

过，详细内容于同日在上海证券交易所网站进行披露的相关临时公告。

三、     除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：上海创兴资源开发股份有限公司 2 楼公司会议室

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日

         至 2023 年 5 月 31 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)    股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)    股东大会议案和投票股东类型

                                   投票股东类型

序号             议案名称

                                    A 股股东

非累积投票议案

      司 60%股权处置日的议案》

累积投票议案

      立董事的议案》

      独立董事的议案》

      独立董事的议案》

      立董事的议案》

      董事的议案》

      职工监事的议案》

      职工监事的议案》

本次股东大会还将听取《上海创兴资源开发股份有限公司 2022 年度独立董事履职报告》

      上述议案 1、2、4、5、6、7 已经公司第八届董事会第 14 次会议审议通

  过；议案 3 已经公司第八届监事会第 11 次会议审议通过。

      议案 8、9、10 已经公司第八届董事会第 17 次会议审议通过；议案 11

  已经公司第八届监事会第 14 次会议审议通过。

      相关决议公告及文件已按照规定和要求，于 2023 年 4 月 20 日、2023

  年 5 月 20 日分别在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披

  露媒体进行披露。

   应回避表决的关联股东名称：漳州大洋投资股份有限公司

特此公告。

               上海创兴资源开发股份有限公司董事会（或其

                                 他召集人）

   报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                 授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司：

       兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称             同意    反对   弃权

       议案》

       程有限公司 60%股权处置日的议案》

序号      累积投票议案名称             投票数

        董事会非独立董事的议案》

        届董事会非独立董事的议案》

        届董事会非独立董事的议案》

        届董事会独立董事的议案》

        董事会独立董事的议案》

        届监事会非职工监事的议案》

        届监事会非职工监事的议案》

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                        委托日期：    年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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