焦点速读：亿通科技: 关于补选独立董事的公告

 证券代码：300211     证券简称：亿通科技       公告编号：2023-038

               江苏亿通高科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

(相关资料图)

性陈述或重大遗漏。

一、关于补选独立董事情况

  根据公司董事会提名, 并经公司第八届董事会提名委员会审核，公司于2023年5月23日召

开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于补选谢丰先生为第八届董事会独立董事候选人》

的议案，同意补选谢丰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担

任董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2023年第二次临时股东大

会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

  谢丰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独

立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、独立董事意见

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名，拟补选谢丰先生为公

司第八届董事会独立董事候选人，同时提名其担任董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委

员会委员。

  经核查，经过对本次董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为本次提名候选

人具备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担

任公司独立董事的情形，也不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格。

本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细

则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，不存在损害

股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

  我们一致同意上述独立董事候选人的提名，同意提交至公司股东大会审议。

  特此公告！

                         江苏亿通高科技股份有限公司

                                  董事会

附件：

              江苏亿通高科技股份有限公司

             第八届董事会独立董事候选人简历

  谢丰，男，1974 年 6 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师，已取得独

立董事资格证书。曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级经理、荟才环球企业咨询（北京）

有限公司总监、趣游科技集团有限公司财务副总裁、触控科技北京有限公司财务副总裁、乐道

互动（天津）科技有限公司董事兼首席财务官、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事。

现任 SNK Corporation 上席执行役员、九芝堂股份有限公司独立董事。

  截至本公告日止，谢丰先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份

的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他

有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被

列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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